Anti-Financial Crime Summit 2023: resumo do primeiro dia

Evento abordou a necessidade de empresas financeiras estarem à frente na luta contra crimes financeiros, incorporando tecnologias inovadoras e promovendo uma cultura de conscientização e segurança.

O Anti-Financial Crime Summit 2023, realizado em Londres no começo de novembro, reuniu líderes de bancos, instituições financeiras e fintechs para discutir estratégias contra o aumento dos crimes financeiros. Alex Wood, CEO da Reform Courses, iniciou o evento abordando a prevenção de fraudes, destacando a importância de identificar o momento em que uma conta se torna suscetível a atividades criminosas.

A professora de criminologia, Dr. Elizabeth Carter, abordou o impacto psicológico não reportado dos crimes financeiros, enfatizando a necessidade de mudar a percepção das vítimas. A regulamentação, focando nas reformas do Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, também esteve em destaque, explorando maneiras de evitar o uso de empresas para atividades ilícitas.

Nik Adams, da City of London Police, alertou sobre os desafios futuros da Inteligência Artificial (IA) na luta contra crimes financeiros, ressaltando sua possível utilização por fraudadores. Colin Whitmore, da NatWest, encerrou o dia discutindo os desafios da implementação da IA na abordagem contra lavagem de dinheiro, destacando a necessidade de equilibrar o uso dessa tecnologia para melhorar o engajamento do cliente e garantir a segurança.

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Fonte: The Fintech Times